您当前位置:首页 > 资讯中心 > 信息安全

宿迁警方公布“12.09”网络诈骗案细节:500余嫌犯多为同一家族

近日,江苏省宿迁市公安局湖滨新区分局在侦办一起7000元的诈骗案中,发现了一个庞大的通讯网络诈骗团伙,案件引起公安部高度重视。公安部在南昌召开了苏、赣警方联席会议,确定此案为“12.09”专案。

此案受害人遍及全国31个省份、涉案犯罪嫌疑人500余名,串并同类案件710起,涉案总值逾1200余万元。警方在侦查中发现,涉案的500余名犯罪嫌疑人多为江西省余干县一汤姓家族成员。

7000元“慈善”捐款扯出“惊天”诈骗案

2015年5月初,江苏省宿迁市湖滨新区王女士,在QQ聊天中接触到一名自称“王峰”的“老总”,说可以帮其申请“慈善”款,后在“电话+QQ”一步步的诱导之下,王女士信以为真,于6月3日向对方指定的账户汇入7000元,随后意识到被骗的王女士向宿迁市公安局湖滨新区分局报警。

接到报警后,湖滨分局立即开展工作,对掌握的QQ、电话和汇款账户进行跟踪侦查,迅速启动打防通讯网络诈骗犯罪联动机制,通讯部门在较早时间反馈该号码系虚拟号码,并启动封堵、追呼、溯源等措施;银行在实施涉案账户快速冻结、止付时,发现7000元已经分别转入5张二级银行卡,而且款已经被人取空。

经逐级核查,5张银行卡的取款地,均在江西省上饶市余干县境内。该县2013年前,就因“重金求子”、“陪游给钱”行骗,而“小有名气”,2014年诈骗手段又演变为“慈善”捐款,而该县也是全国打击通讯网络犯罪的重点整治地区之一。

办案民警迅速奔赴涉案地江西省上饶市余干县,在当地警方的配合下,对银行卡进行信息核查,并调取了取款地银行ATM机的监控录像,经过1个多月缜密侦查,锁定了取款嫌疑人汤某贵、徐某升的具体身份。

7月24日,经过周密布控,在余干县境内抓捕了汤某贵、徐某升,当场查获笔记本电脑2台、手机13部、他人身份证40张、银行卡85张、诈骗剧本等作案工具。

据犯罪嫌疑人汤某贵、徐某升交待,他们是按“律师”的要求,专门负责到银行取款。这一情况,引起了宿迁警方的重视。

宿迁市副市长、公安局局长江海明确要求,迅速成立专案组,围绕轨迹、循线追源,对涉及到的线索挖深挖透,彻底斩断这一通讯网络诈骗犯罪链条。

犯罪团伙流水作业,家族化犯罪特征明显

宿迁市公安局迅速抽调精干警力成立专案组,对这起特大通讯网络诈骗案进行全面梳理,明确主攻方向,把抓捕“老总”、“律师”作为案件突破的关键。

10月17日,一直在余干县伺机抓捕“老总”、“律师”的专案组民警获知,“律师”汤某亮在南昌出现,专案民警迅速奔赴南昌,将汤某亮抓获,现场查获笔记本电脑7台、手机9部及无线网卡等作案工具。几经周折,11月16日,又在余干县境内将专门出售作案工具的徐某海抓获归案,现场查获笔记本电脑14台、移动硬盘2个、U盘17个等作案工具。

经过对作案工具的技术分析,结合犯罪嫌疑人交待,一个组织严密、分工明确、流水作业的诈骗团伙呈现在专案组面前,该团伙主要集中在余干县洪家嘴等乡镇,“老总”、“律师”、专业取款人在作案链条中,一环扣一环,衔接的非常严密;而专业卖身份证与银行卡者提供基础保障,专业卖内装诈骗软件、诈骗剧本电脑与手机卡者负责技术支撑,形成了“五位一体”的团伙结构。

在作案手法上,“老总”利用QQ、微信物色35岁以上的女性,采取网聊、煲电话粥等手段进行感情联络,取得信任后,抛出“慈善”捐款的诱饵,并约其见面,通过变换机场飞机的起飞声、车站售票的对话声、宾馆里的问候声等模拟背景声音,较终以受害人所在地宾馆的虚拟电话号码进行联系,表明已经来到受害人所在地并入住宾馆,但是以各种理由不便与受害人立即见面。

随后,“老总”抛下诱饵,要想领取“慈善”捐款,必须走“法律”程序,并让其与“律师”联系办理。“律师”接手后,按照设计好的圈套,通过模拟银行大厅的叫号声,称正在银行办理“慈善”捐款业务,让受害人抓紧缴纳税费、手续费等费用,一步一步诱导受害人进入陷阱。专业取款人接到“律师”通知后,按照要求迅速取款。

自此,拎出了受害人遍及全国31个省份、涉案犯罪嫌疑人500余名的特大通讯网络诈骗案,串并同类案件710起,涉案总值逾1200余万元。

“此案涉及犯罪嫌疑人之多、作案区域之广、专业化运作程度之高,令人触目惊心。”宿迁市公安局刑警支队长赵爱军介绍,500余名犯罪嫌疑人居所多位于洞庭湖东南岸的三个村落,且多为汤姓家族成员,家族化犯罪特征明显。

公安部12.09专案组秘密进驻涉案地,案件成功告破

12月9日,公安部在江西省南昌市召开了江苏省公安厅刑警总队、宿迁市公安局、湖滨公安分局和江西省公安厅、上饶市公安局、余干县公安局刑侦等相关部门负责人参加的专案会议。

专案组开展工作后,锁定了该团伙中“服务面”较广、涉案金额较大的“律师”汤某明,由于他“专业”素养强,是诈骗团伙中的“高精尖”成员,大部分“老总”在和受害人培养好感情之后都会移交给他实施诈骗;专案组以此为突破口,又陆续锁定了专门为汤某明服务,提供作案工具、进行取款的汤某昆、李某和汤某师等人。

为确保抓捕一举成功,专案组全体成员夜以继日开展工作,初步掌握了犯罪嫌疑人活动轨迹。针对每一个犯罪嫌疑人制定个性化的抓捕子方案,并初步确定了抓捕的时间、地点和方式。

18日凌晨6时,汤某明等4名关键犯罪嫌疑人分别在上饶高铁列车、南昌某KTV、余干县等地点被成功抓获,至此,8名主要作案成员归案。至此,公安部12.09特大通讯网络诈骗案宣告成功告破。(刘林 姜传伟 李沂瑞)

作者:grabsun - 发布时间:2015-12-23 - 点击量:2419
公司简介:大势至公司是国内较早的企业网管软件提供商,可以为企事业单位提供整体的企业网络管理方案和企业网络管理平台,通过全系列的公司监控员工电脑软件教你如何控制员工上网、如何控制局域网内电脑上网以及如何保护电脑文件安全等。公司核心产品“聚生网管系统”是一款专门的公司网管必备软件、查看网络流量软件、网络流量监控软件和办公室电脑监控软件;“网络特警”则是一款专门的网络流量监控设备、上网行为管理服务器、网络行为管理设备,可以实现更为强大的局域网网络行为管理;大势至USB接口禁用软件则是一款专门的数据防泄密产品、屏蔽U盘软件、电脑USB端口禁用软件,可以严防通过一切途径泄露电脑文件,保护单位无形资产和商业机密安全;大势至共享文件夹管理软件则是一款专门的共享文件权限设置软件和共享文件设置密码软件,全面保护共享文件安全;大势至共享文件审计系统则是一款专门的服务器共享文件夹设置软件、服务器共享文件访问日志记录软件,可以详细记录局域网用户访问共享文件的行为,更好地管理共享文件的安全;大势至局域网网络准入控制系统则是一款专门防止未经授权的电脑接入公司局域网的行为,防止外来电脑访问局域网共享文件、防止蹭网以及绑定IP和MAC地址,保护网络安全;大势至FTP服务器日志记录软件则是一款专门记录局域网用户访问FTP服务器日志的软件,可以有效保护FTP服务器文件安全。
联系我们